Прокуратура Республики Хакасия направила в суд уголовные дела о незаконном использовании документов для образования юридических лиц

21 Июня 2019

Прокуратурой Республики Хакасия утверждены обвинительные заключения по уголовным делам, предварительное расследование по которым осуществлялось следователями УФСБ России по Республике Хакасия, в отношении двух жителей республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, в 2017 г. обвиняемые, преследуя цель материального обогащения, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставных лицах, а именно руководителях и учредителях ряда коммерческих обществ, занимающихся экспортом леса и пиломатериалов, без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на них в связи с этим обязанности, предоставили в Межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Республике Хакасия документы, удостоверяющие личности – паспорта гражданина Российской Федерации. На основании полученных от обвиняемых документов сведения о них как о руководителях и учредителях обществ внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За совершение подобных преступлений Уголовным кодексом РФ  предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

В целом в Республике Хакасия за пять месяцев текущего года отмечен значительный рост количества данных преступлений. Если в аналогичный период прошлого года было совершено 12 преступлений, то в текущего году уже 64.

В связи с этим гражданам следует помнить, что за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, а также приобретение документа, удостоверяющего личность или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, установлена уголовная ответственность по ст.173.2 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. За пять месяцев 2019 г. в республике выявлено 40 таких преступлений, в то время как в аналогичный период прошлого года их было 8.

При этом под подставными лицами следует понимать лиц, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лиц, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.


Поделиться в соцсетях